1. Repositório do Iscte – Instituto Universitário de Lisboa

Percorrer por assunto Money laundering

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DataTítuloAutor(es)TipoAcesso
2014Avaliação do risco de branqueamento de capitaisFernandes, Margarida Maria RibeiroDissertação de MestradoAcesso Restrito
20-Nov-2024Branqueamento de capitais na era das criptomoedasEsteves, Bárbara Filipa RibeiroDissertação de MestradoAcesso Aberto
17-Dez-2018Combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo: ferramentas tecnológicas utilizadasSantos, Joana Inês Fernandes dosDissertação de MestradoAcesso Aberto
19-Dez-2022Desafios da regulação da prevenção do branqueamento de capitais envolvendo criptomoedasDias, António Maria Sousa Ferro EnesDissertação de MestradoAcesso Aberto
20-Dez-2022O papel do Banco Nacional de Angola na regulação e supervisão bancária no combate à corrupção e prevenção do branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismoMatioma, Edilson Moisés ManuelDissertação de MestradoAcesso Aberto
3-Dez-2024Under the microscope: Clustering analysis for unmasking money laundering networks in financial institutionsFerreira, Bárbara Cláudia MaiaDissertação de MestradoAcesso Aberto
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